防范化解业务风险和案件隐患，马鞍排查可疑交易，山太排查商户收单业务，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱补录商户信息，措并

一是好反加强人员反洗钱工作管理，严禁出租出借买卖银行卡，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍合规，山太

三是行多洗钱定期开展商户排查，完整、措并询问银行卡开户客户开卡目的好反，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，规避风险，严格落实反洗钱工作要求，核实清退高风险商户，促进反洗钱工作有效开展。大厅内摆放反洗钱宣传折页，向开卡客户介绍银行卡使用规范，提高反洗钱风险防控，推动商户业务高质量稳健发展。守好风险防控第一道防线。排查问题商户，要求全员做好客户识别工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

二是做好反洗钱宣传教育工作，多措并举，严禁利用银行卡涉赌涉诈，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。