马鞍工商账户作 开银行行多单位调工落实户尽举措结算山含山支

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山含山支确保企业经营正常，行多有效防范各类业务风险、举措结算尽调增强防范意识，落实

一、单位加大宣传力度，账户合规使用账户，开户对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，

二、银行有效识别和核验客户身份及资料真伪。马鞍开户前坚持上门核查，山含山支持续提升对公结算账户管控能力。行多对客户提供的证明文件、

三、洗钱等活动，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，提高识别能力，确认法人开户意愿真实合理。申请资料进行核对与调查，严格践行双人上门现场核实制度，